KYP® Know Your Partner | Limitiamo i rischi penali e fiscali delle imprese

scenario

“Know Your Partner – KYP”:
la soluzione digitale per limitare i rischi penali e fiscali per le imprese

Le aziende italiane sono sempre più esposte al rischio di indagini giudiziarie per attività illecite condotte da partner, fornitori, clienti.
Ogni azienda è chiamata a dover dimostrare in sede fiscale e penale di aver eseguito approfondite verifiche di legalità sui propri partner e fornitori, prima dell’avvio e nel corso del rapporto contrattuale. Senza tale prova le conseguenze sarebbero gravosissime (indeducibilità dei costi, condanne penali).
KYP^® è l’innovativo servizio di Complegal che consente alle aziende di minimizzare i rischi di coinvolgimento e collaborare esclusivamente con imprese rispettose delle norme vigenti e con elevati standard di legalità e correttezza.

COME NASCE KYP^®
E COME FUNZIONA?

Know Your Partner – KYP^® nasce dall’esperienza di Complegal, partner affidabile, preparato ed efficiente per la consulenza sulle materie della compliance aziendale, composto da un team di professionisti con esperienza pluriennale in ambito legale, tributario e del diritto d’impresa. KYP^® è una soluzione digitale che grazie ad un algoritmo proprietario di intelligenza artificiale e a solide metodologie statistiche, consente all’utente di ottenere all’interno di una dashboard moderna e intuitiva una visione efficace e in tempo reale del livello di legalità e affidabilità dei propri partner, clienti e fornitori o potenziali tali.
Il report elaborato da KYP^®, valido anche ai fini della tutela fiscale della propria azienda, è frutto dell’analisi di dati economico-finanziari, organizzativi e di compliance, ottenuti da fonti pubbliche e società accreditate a livello nazionale e internazionale.
La certezza e immodificabilità del report ai fini della prova in giudizio è garantita dalla tecnologia Blockchain.
La piattaforma consente inoltre un continuo monitoraggio dei propri partner anche, tra gli altri elementi, mediante la ricerca di notizie pregiudizievoli e adverse media sulla società valutata e sulle singole persone fisiche ad essa correlate.

Le fonti

L’autorevolezza, la tracciabilità e la dimostrabilità delle fonti è alla base del nostro processo di analisi. I dati sono pubblicati da enti pubblici sovranazionali, europei o nazionali o da centri di indiscutibile rigore metodologico e scientifico. I dati sono certi ed aggiornati così come disponibili in Camera di Commercio al momento dell’interrogazione.

AI & BLOCKCHAIN

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

L’innovativo algoritmo di intelligenza artificiale proprietario, sviluppato in collaborazione con partner accademici, elabora un indicatore complessivo di scoring della società valutata che tiene conto di numerosi parametri economico-finanziari, organizzativi e di compliance.

BLOCKCHAIN

L’utilizzo della tecnologia blockchain conferisce al report generato da KYP^® caratteristiche di certezza, trasparenza, unicità e immodificabilità, garantendo all’utente l’immediata tracciabilità e l’assoluta sicurezza dei dati raccolti e del flusso che li ha generati.

I vantaggi

KYP^® rappresenta un valido strumento per aziende, istituti, enti e pubbliche amministrazioni italiane che vogliono:

collaborare con imprese e partner affidabili in termini di rispetto della normativa vigente e dei più elevati standard di legalità

minimizzare rischi reputazionali e di business per i rapporti con partner oggetto di indagini o con indicatori di affidabilità precari

verificare e valutare i propri partner, con un report pensato per questa esigenza

precostituirsi prove certe per dimostrare in sede fiscale e penale di aver eseguito approfonditi controlli sui propri partner, escludendo così ogni ipotesi di coinvolgimento nelle eventuali infedeltà fiscali di questi ultimi, fino a portare ad una preventiva desistenza da approfondimenti da parte dell’amministrazione finanziaria

dati in tempo reale

algoritmo proprietario di AI

autorevolezza delle fonti

tracciabilità tramite blockchain

Produzione singoli report e monitoraggio costante

Attribuzione di rating/scoring di affidabilità

Calcolo su dati di bilancio pluriennali

Fornitura dati economico-finanziari, organizzativi e di compliance

monitoraggio giurisprudenza di settore

Efficacia dati ai fini della tutela fiscale

Effettui già verifiche sui tuoi partner e fornitori? Quanto ti costano, in tempi, risorse, denaro?
Sai che scaricare una visura camerale o un bilancio del tuo partner non è sufficiente?

Non confondere KYP^® con i sistemi di scoring per i potenziali clienti: rischi diversi devono essere misurati con parametri diversi.

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